| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 30 | / | 2013 | | | |
| 2013-12-18 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| OT LOGISTICS | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") Zarząd OT Logistics S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się dnia 14 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad, jak również załącznik do uchwały, która ma zostać podjęta w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad w postaci projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| _OTL - Załącznik do RB 30_2013 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 14_01_2014_do publikacji.doc | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| _OTL - Załącznik do RB 30_2013 - projekty uchwał_do publikacji.doc | Projekty uchwał | |
| _OTL - Załącznik nr 1 do projektów uchwał - tekst jednolity Statutu_do publikacji.docx | Proponowana treść statutu | |
