POLNORD - Zmiana kandydatów na Członków Rady Nadzorczej zgłoszonych przez akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-24

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD

Temat

Zmiana kandydatów na Członków Rady Nadzorczej zgłoszonych przez akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

POLNORD SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 24.06.2016r. Spółka otrzymała od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz następujących funduszy inwestycyjnych: 1. Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wraz z subfunduszami: a) Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego b) Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, 2. Altus Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wraz z subfunduszem: a. Altus Subfundusz Private Equity, 3. Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, 4. Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akcji+, 5. Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynków Zagranicznych 2, 6. Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Rynku Polskiego 2, 7. Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego z subfunduszem: a. Altus Subfundusz Absolutnej Stopu Zwrotu Rynku Polskiego, 8. Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji 9 Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, wraz z subfunduszem: a. Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania 10. Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Global 2, 11. Altus 44 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 12. Altus 33 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 13. Altus 9 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, 14. Altus 15 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zwanych dalej łącznie ("Akcjonariuszem"), zawiadomienie o wycofaniu kandydatury Pana Remigiusza Zalewskiego i Krzysztofa Chmury na członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Akcjonariusz zgłosił kandydaturę Pana Łukasza Adamczyka do Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz podtrzymał także wcześniejsze kandydatury Pana Czcibora Dawida i Pana Jerzego Bartosiewicza. Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki został zgłoszony, w związku ze zwołaniem na dzień 28.06.2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidującego, w swym porządku obrad, podjęcie uchwał o wyborze Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. W ocenie Akcjonariusza, doświadczenie zawodowe zgłoszonego kandydata do Rady Nadzorczej Spółki pozwala uznać, iż będzie wypełniał swoje obowiązki związane z pełnieniem funkcji w najlepszym interesie Spółki. Pan Łukasz Adamczyk zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej. W załączeniu CV - Łukasza Adamczyka. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

CV Łukasz Adamczyk.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLNORD SA

(pełna nazwa emitenta)

POLNORD Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-310 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Śląska 35/37

(ulica) (numer)

058 628 89 50 058 628 89 60

(telefon) (fax)

[email protected] polnord.pl

(e-mail) (www)

5830006767 000742457

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-24 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu

2016-06-24 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu