KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr43/2013
Data sporządzenia: 2013-11-14
Skrócona nazwa emitenta
MNI
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 listopada 2013 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 13 listopada 2013 roku: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Przemysława Guziejko na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji (47,94% kapitału zakładowego), przy czym: •za podjęciem uchwały oddano 47.438.573 (dziewięćdziesiąt czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) głosów (100% głosów oddanych); •głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad jak poniżej: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Podjęcie uchwały w następujących sprawach: a) zmiana w składzie Rady Nadzorczej; b) zmiany treści statutu spółki; c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 6.Wolne głosy i wnioski. 7.Zamknięcie posiedzenia . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów z 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji (47,94% kapitału zakładowego), przy czym: •za podjęciem uchwały oddano 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) głosów (100% głosów oddanych); •głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Asen Gyczew . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy ) ważnych głosów z 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji (47,94% kapitału zakładowego), przy czym: •za podjęciem uchwały oddano 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) głosów (100% głosów oddanych); •głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie: zmiany statutu spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić §16 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść: "2. Uchwały walnego Zgromadzenia wymagają: a. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej i ustalenie wysokości ich wynagrodzenia; b. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; c. Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób; d. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; e. Tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz określenie sposobu ich użycia; f. Użycie kapitału zapasowego; g. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; h. Połączenie, przekształcenie albo podział Spółki; i. Zmiana przedmiotu działalności; j. Inne zmiany Statutu; k. Rozwiązanie i likwidacja Spółki; l.Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa." § 2. Pozostałe postanowienia §16 pozostają bez zmiany. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów z 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji (47,94% kapitału zakładowego), przy czym: •za podjęciem uchwały oddano 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) głosów (100% głosów oddanych); •głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu uchwala się, co następuje : § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego na skutek Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów z 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji (47,94% kapitału zakładowego), przy czym: •za podjęciem uchwały oddano 47.438.573 (czterdzieści siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) głosów (100% głosów oddanych); •głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNITelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żurawia8
(ulica)(numer)
583 37 21627 09 14
(telefon)(fax)
[email protected]www.mni.pl
(e-mail)(www)
722-00-03-300450085143
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-14 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu
2013-11-14 Krzysztof Gadkowski Członek Zarządu