| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 39 | / | 2013 | | | |
| 2013-05-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BIOGENED S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 21 czerwca 2013 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki zwołuje na dzień 21 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 5 czerwca 2013 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | Fomularz dla os. fiz - wniosek o umieszczenie sprawy | |
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | Furmularz dla os. fiz - zgłoszenie projektu uchwał | |
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | Formularz dla os. innej niż os. fiz - wniosek o umieszczenie sprawy | |
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | Formularz dla os. innej niż os. fiz - zgłoszenie projektu uchwał | |
| ogłoszenie o zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | |
| Projekty uchwał.pdf | Projekt Uchwał | |
| uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf | Uchwała Zarządu | |
