| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOGENED S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 21 czerwca 2013 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki zwołuje na dzień 21 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 5 czerwca 2013 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | Fomularz dla os. fiz - wniosek o umieszczenie sprawy | ||||||||||
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | Furmularz dla os. fiz - zgłoszenie projektu uchwał | ||||||||||
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | Formularz dla os. innej niż os. fiz - wniosek o umieszczenie sprawy | ||||||||||
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | Formularz dla os. innej niż os. fiz - zgłoszenie projektu uchwał | ||||||||||
| ogłoszenie o zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | ||||||||||
| Projekty uchwał.pdf | Projekt Uchwał | ||||||||||
| uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf | Uchwała Zarządu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-24 | Andrzej Grzegorzewski | Prezes Zarządu | |||
| 2013-05-24 | Barbara Biegańska | Wiceprezes Zarządu | |||
