KBJ S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-22

Skrócona nazwa emitenta

KBJ S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 18 czerwca 2014 r. na godzinę 15:00 w biurze Zarządu Spółki przy ul. Broniewskiego 3 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 2 czerwca 2014 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 2 czerwca 2014 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 2 czerwca 2014 r. Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie pó¼niej niż w dniu 3 czerwca 2014 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.kbj.com.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności dla inwestorów / WZA. Załączniki do raportu (PDF): - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - Projekty uchwał ZWZ - Formularze dla Akcjonariuszy

Załączniki

Plik Opis

2014-05-22_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2014-06-18_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ.pdf Projekty uchwał ZWZ

2014-06-18_KBJ_Formularze_dla_Akcjonariuszy_ZWZ.pdf Formularze dla Akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KBJ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-785 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Broniewskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.kbj.com.pl

(e-mail) (www)

726-257-17-99 100393858

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-22 Artur Jedynak Prezes Zarządu