| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 11 | / | 2013 | | | |
| 2013-05-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| HYPERION S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2013 roku – porządek, materiały. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Ogłoszenie Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd Hyperion S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000250606, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2013 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna). 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki HYPERION Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2012, 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION na rok obrotowy 2012, 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012, 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki HYPERION Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2012, b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION na rok obrotowy 2012, c) pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012, e) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynności w roku obrotowym 2012, 9. Sprawy różne i wolne wnioski, 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie, Zarząd Hyperion S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Hyperion_ZWZ_2013_06_26_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Hyperion SA na dzień 26.06.2013r. | |
| Hyperion_ZWZ_26_06_2013_projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał na ZWZ Hyperion SA w dniu 26.06.2013r. | |
| Hyperion_ZWZ_26-06-2013_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf | Wzór pełnomocnictwa ogólnego na ZWZ Hyperion SA w dniu 26.06.2013r. | |
| Hyperion_ZWZ_26-06-2013_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf | Wzór pełnomocnictwa z instrukcją na ZWZ Hyperion SA w dniu 26.06.2013r. | |
