| Zarząd Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 k.s.h. oraz § 15 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 grudnia 2013 r., na godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Bojanie, ul. Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki. 10. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia, projekty uchwał i wzór pełnomocnictwa znajdują się na stronie korporacyjnej www.admiral-boats.com w zakładce dla inwestorów. | |
