| Zarząd spółki Hawe Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że otrzymał od spółki Trinitybay Investments Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, posiadającej akcje Spółki reprezentujące ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek sformułowany na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 maja 2015 r. kwestii podjęcia uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu z tym związanych. Po uzupełnieniu porządku obrad o wyżej wymienione kwestie, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 maja 2015 r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 1) rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 2) rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej; 3) pokrycia straty; 4) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu; 5) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu; 6) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu; 7) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu; 8) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej; 9) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej; 10) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej; 11) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej; 12) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej; 13) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej; 14) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej; 15) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej; 16) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej; 17) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej; 18) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej; 19) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; 20) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej; 21) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej; 22) zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 23) zmian w składzie Rady Nadzorczej; 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe | |
