| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| IAI S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Regulamin rynku pozagie≥dowego | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na dzień 24 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w kancelarii notarialnej pani Dobrosławy Kuniewicz, przy al. 3 Maja 8/1 70-214 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZ, 2. Wybór Przewodniczącego WZ, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad WZ, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej bąd¼ podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013, 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2013 rok, 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku, 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku, 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu kolejnej kadencji 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu 14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D raz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A. 15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. 16. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszej informacji. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogłoszenie-o-WZA-2014.pdf | Treść ogłoszenia WZA zwołanego na 24 czerwca 2014 r. | ||||||||||
| formularze-pozwalajace-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf | Formularze pozwalające na wykonanie głosu korespondecyjnie i przez pełnomocnika | ||||||||||
| Projekty-uchwal-WZ-IAI-2014.pdf | Projekty treści uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| IAI SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| IAI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 70-101 | Szczecin | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Piastów | 30 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 91 443 66 00 | 91 443 66 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | ww.iai-sa.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8522470967 | 320147706 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-28 | Paweł Fornalski | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-28 | Sebastian Muliński | Wiceprezes Zarządu | |||
