| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 26 | / | 2014 | | | |
| 2014-04-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| OT LOGISTICS | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 26 maja 2014 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F, 00-538 Warszawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT LOGISTICS S.A. za rok 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad wraz z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OT Logistics S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie | |
| OT Logistics S.A. - Projekty uchwał_Zwyczajne Walne Zgromadzenie.pdf | Projekt uchwał | |
| OT Logistics S.A. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej OT Logistics S.A..pdf | Sprawozdanie RN | |
