| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 19 | / | 2013 | | | |
| 2013-11-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 grudnia 2013 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 grudnia 2013 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie Uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmian art. 13, art. 22, art. 34 oraz omyłki pisarskiej w Statucie Spółki. 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| BBC_131122_ogłoszenie-NWZ.pdf | Ogłoszenie | |
| BBC_131122_projekty_uchwał_NWZ.pdf | Projekty uchwał | |
| BBC_131122_formularz_pelnomocnik_NWZ.pdf | Formularz | |
| BBC_131122_ogolna_liczba_akcji-NWZ.pdf | Liczba akcji i głosów | |
| BBC_131122_pełnomocnicwo_OF-ZWZ.pdf | Pełnomocnictwo OF | |
| BBC_131122_pełnomocnicwo_OP-NWZ.pdf | Pełnomocnictwo OP | |
