BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 grudnia 2013 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2013

Data sporządzenia: 2013-11-23

Skrócona nazwa emitenta

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 grudnia 2013 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 grudnia 2013 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie Uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmian art. 13, art. 22, art. 34 oraz omyłki pisarskiej w Statucie Spółki. 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

BBC_131122_ogłoszenie-NWZ.pdf Ogłoszenie

BBC_131122_projekty_uchwał_NWZ.pdf Projekty uchwał

BBC_131122_formularz_pelnomocnik_NWZ.pdf Formularz

BBC_131122_ogolna_liczba_akcji-NWZ.pdf Liczba akcji i głosów

BBC_131122_pełnomocnicwo_OF-ZWZ.pdf Pełnomocnictwo OF

BBC_131122_pełnomocnicwo_OP-NWZ.pdf Pełnomocnictwo OP

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Warszawska 153

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9372604213 241302763

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-23 Bogdan Pukowiec Prezes Zarządu Bogdan Pukowiec