| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 24 | / | 2013 | | | |
| 2013-05-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| EFH | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 czerwca 2013 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 107, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134613 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Wiertniczej 107 w dniu 25 czerwca 2013 r. o godzinie 11:00, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwał w sprawach ustalenia liczby członków i powołania komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. 7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012. 9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2012. 10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2012. 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 13. Sprawy różne. 14. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgrodmadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.efh.com.pl/index.php?page=pl-walne-zgromadzenia | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| EFH_Ogłoszenie_ZWZ_062013.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2013 roku | |
| EFH_Porzadek_obrad_ZWZA062013.pdf | Porządek Obrad ZWZ | |
| EFH_Projekty_uchwal_WZA062013.pdf | Projekty uchwał ZWZ | |
| EFH_Formularz_pelnomocnictwo.pdf | Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| EFH_Wniosek_zgloszeniem_projektu_uchwal.pdf | Wniosek ze zgłoszenie projektów uchwał na ZWZ | |
| EFH_Wniosek_umieszczenie_spraw_w_porzadku_obrad_WZA.pdf | Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ | |
| EFH_Informacja_liczba_akcji_glosow.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów EFH S.A. | |
