GLOBAL ENERGY S.A. - Zamiana warrantów subskrypcyjnych na akcje nowej emisji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 84 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-30

Skrócona nazwa emitenta

GLOBAL ENERGY S.A.

Temat

Zamiana warrantów subskrypcyjnych na akcje nowej emisji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku "w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" informuje, iż w związku z otrzymaniem w dniu 27 grudnia 2013 roku żądania zamiany imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii C oraz w związku opłaceniem przedmiotowych akcji w dniu 30 grudnia 2013 roku Zarząd Emitenta dokonał zamiany 22.125.888 (dwudziestu dwóch milionów stu dwudziestu pięciu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A na 22.125.888 (dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C uprawnionym z ww. warrantów. Przedmiotowa emisja akcji serii C nastąpiła na podstawie uchwały nr 23 z dnia 28 czerwca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. Akcje zostały objęte w następujący sposób: 1. R.K.K. Energy Limited objęło 11.062.944 (jedenaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C Emitenta emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Emitenta i objętych w zamian za posiadane warranty subskrypcyjne serii A po cenie emisyjnej 1,45 zł (jeden złoty i czterdzieści pięć groszy) za jedną akcję, to jest za łączną cenę emisyjną wynoszącą 16.041.268,80 zł (szesnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i 80 groszy). 2. STAR Ventures GmbH objęło 11.062.944 (jedenaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C Emitenta, emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Emitenta i objętych w zamian za posiadane warranty subskrypcyjne serii A po cenie emisyjnej 1,45 zł (jeden złoty i czterdzieści pięć groszy) za jedną akcję, to jest za łączną cenę emisyjną wynoszącą 16.041.268,80 zł (szesnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i 80 groszy). Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii C została dokonana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 100/2012 z dnia 13 sierpnia 2013 roku. Ustalono, że akcje przyjmą formę dokumentów i zostaną złożone do depozytu prowadzonego przez Dom Maklerski. W wyniku powyższego w dniu wydania dokumentów nowych akcji kapitał zakładowy Emitenta wyniesie 8.045.860,32 zł (osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze) i będzie się dzielił się na: a) 10.437.100 (dziesięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,24,- (dwadzieścia cztery grosze) każda b) 961.430 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,24,- (dwadzieścia cztery grosze) każda c) 22.215.888 (dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,24 -, (dwadzieścia cztery grosze) każda Zarząd Emitenta złoży do właściwego rejestru sądowego wykaz objętych akcji celem uaktualnienia wpisu o kapitale zakładowym w terminie zgodnym z dyspozycją art. 452 § 4 kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GLOBAL ENERGY S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pankiewicza 3

(ulica) (numer)

22 497 19 62 22 497 19 63

(telefon) (fax)

[email protected] www.globalenergy.pl

(e-mail) (www)

9260001337 970517930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-30 Artur Staykov Prezes Zarządu