| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HURTIMEX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 25 czerwca 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Nawrot w drodze kooptacji. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach: PDF – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PDF – Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniami PDF – Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PDF – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji PDF – Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki PDF – Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| HURTIMEX-WZA 2013 Ogłoszenie o zwołaniu.pdf | |||||||||||
| HURTIMEX-WZA 2013 projekty uchwal.pdf | |||||||||||
| HURTIMEX-WZA 2013 Formularze - Pełnomocnik.pdf | |||||||||||
| HURTIMEX-WZA 2013 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf | |||||||||||
| Statut Hurtimex S.A..pdf | |||||||||||
| Regulamin WZA Hurtimex S.A..pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
