KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2016
Data sporządzenia:2016-05-30
Skrócona nazwa emitenta
HOLLYWOOD S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia w dniu 16 czerwca 2016 na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Hollywood SA informuje, iż otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2016 roku następującego punktu: • Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. W związku z powyższym Zarząd Hollywood SA z siedzibą w Sierpcu, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2016 roku, na godz. 10.00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa. Poniżej spółka Hollywood SA zamieszcza rozszerzony porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015; 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok 2015; b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015; c) oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015; 8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków; 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.; 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku; 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015; 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015; 13) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015; 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015r.; 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku; 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku; 17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 18) Wolne wnioski; 19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedstawia projekty uchwał.
Załączniki
PlikOpis
Projekty uchwał Hollywood SA ZWZ 17062016 rozszerzenie porządku obrad (2).pdfProjekty uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-30Adam Andrzej KonieczkowskiPrezes Zarządu
Projekty uchwał Hollywood SA ZWZ 17062016 rozszerzenie porządku obrad (2).pdf

Pobierz