| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SMT SOFTWARE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie na dzień 27.06.2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta oraz projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd SMT SOFTWARE S.A niniejszym informuje, iż działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 27.06.2013 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie w oddziale spółki przy ul. Jutrzenki 183 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SMT Software SA za rok 2012 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SMT Software SA za rok 2012 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SMT Software SA z działalności Spółki za rok 2012. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej SMT Software SA z działalności Spółki za rok 2012 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie obrad ZWZA. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2013_05_29_Ogłoszenie_ZWZA_SMTSoftware.pdf | Ogłoszenie ZWZA SMTSoftware | ||||||||||
| 2013_05_29_Projekty_Uchwał_na_ZWZA_SMT Software.pdf | Projekty Uchwał na ZWZA SMT Software | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SMT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SMT SOFTWARE S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 50-048 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Marszałka Józefa Piłsudskiego | 13 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (71) 769 59 00 | (71) 750 57 51 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.smtsoftware.com | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 897-17-24-271 | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-29 | Szymon Pura | Członek Zarządu | Szymon Pura | ||
