KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr41/2013
Data sporządzenia:2013-05-29
Skrócona nazwa emitenta
SMT SOFTWARE S.A.
Temat
Zwołanie na dzień 27.06.2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd SMT SOFTWARE S.A niniejszym informuje, iż działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 27.06.2013 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie w oddziale spółki przy ul. Jutrzenki 183 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SMT Software SA za rok 2012 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SMT Software SA za rok 2012 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SMT Software SA z działalności Spółki za rok 2012. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej SMT Software SA z działalności Spółki za rok 2012 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie obrad ZWZA.
Załączniki
PlikOpis
2013_05_29_Ogłoszenie_ZWZA_SMTSoftware.pdfOgłoszenie ZWZA SMTSoftware
2013_05_29_Projekty_Uchwał_na_ZWZA_SMT Software.pdfProjekty Uchwał na ZWZA SMT Software
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SMT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SMT SOFTWARE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-048Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marszałka Józefa Piłsudskiego13
(ulica)(numer)
(71) 769 59 00(71) 750 57 51
(telefon)(fax)
www.smtsoftware.com
(e-mail)(www)
897-17-24-271
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-29Szymon PuraCzłonek ZarząduSzymon Pura