| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 41 | / | 2013 | | | |
| 2013-05-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SMT SOFTWARE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie na dzień 27.06.2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta oraz projekty uchwał | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd SMT SOFTWARE S.A niniejszym informuje, iż działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 27.06.2013 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie w oddziale spółki przy ul. Jutrzenki 183 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SMT Software SA za rok 2012 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SMT Software SA za rok 2012 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SMT Software SA z działalności Spółki za rok 2012. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej SMT Software SA z działalności Spółki za rok 2012 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie obrad ZWZA. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2013_05_29_Ogłoszenie_ZWZA_SMTSoftware.pdf | Ogłoszenie ZWZA SMTSoftware | |
| 2013_05_29_Projekty_Uchwał_na_ZWZA_SMT Software.pdf | Projekty Uchwał na ZWZA SMT Software | |
