| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLNORD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.06.2013r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 13.00 XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w budynku w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37, I p. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 wraz z oceną sytuacji Spółki. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, b) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2012, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2012. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2012. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012. 9. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w § 5 ust. 1 poprzez uzupełnienie zakresu przedmiotu działalności Spółki. 11. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| POLNORD_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki_28.06.2013.pdf | |||||||||||
| POLNORD_Projekty uchwał ZWZ Spółki_28.06.2013.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLNORD SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLNORD | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 81-310 | Gdynia | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Śląska | 35/37 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058 628 89 50 | 058 628 89 60 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-29 | Piotr Wesołowski | Prezes Zarządu | |||
| 2013-05-29 | Tomasz Sznajder | Wiceprezes Zarządu | |||
