| Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. w dniu 26 czerwca 2013 r. Uchwała nr 04/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 05/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. Uchwała nr 06/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2012 roku sumę bilansową w wysokości 375.090.000,00 zł. (trzysta siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), rachunku zysku i strat wykazującego zysk netto w kwocie 14.979.809,06 zł. (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 06/100), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.082.000,00 zł. (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.020.000,00 zł. (osiem milionów dwadzieścia tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowej. Uchwała nr 07/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku za rok 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. w związku z osiągnięciem w 2012 roku zysku netto w wysokości 14.979.809,06 zł. (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 06/100) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy. Uchwała nr 08/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012. Uchwała nr 09/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2012, składające się ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2012 roku sumę bilansową w wysokości 579.667.000,00 zł. (pięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 13.131.000,00 zł. (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych), skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.262.000,00 zł. (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.401.000,00 zł. (sześć milionów czterysta jeden tysięcy złotych) oraz z informacji dodatkowej. Uchwała nr 10/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Prezesowi Zarządu GRAAL S.A. Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. Uchwała nr 11/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Justynie Jadwidze Frankowskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Justynie Jadwidze Frankowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. Uchwała nr 12/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Robertowi Tadeuszowi Wijata Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Robertowi Tadeuszowi Wijata absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. Uchwała nr 13/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Gerardowi Józefowi Bronk Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Gerardowi Józefowi Bronk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. Uchwała nr 14/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bykowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Bykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. Uchwała nr 15/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Łatale Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Wiesławowi Tadeuszowi Łatale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. Uchwała nr 16/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. Uchwała nr 17/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Kubicy Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku. Uchwała nr 18/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany treści §2 ust. 6 Uchwały nr 24/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. wydłuża okres upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych do dnia 30 czerwca 2015 roku, wobec powyższego zmienia treść §2 ust. 6 Uchwały nr 24/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL SA z dnia 27 czerwca 2011 r. i nadaje mu następujące brzmienie: "§2.6. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 30 czerwca 2011 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji." Uchwała nr 19/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. z dniem 30 czerwca 2013 roku uchyla dotychczasowe warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wysokości ich wynagrodzenia i ustala, że począwszy od 1 lipca 2013 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej GRAAL SA bez względu na pełnioną w Radzie Nadzorczej funkcje wynosić będzie 3.000,00 (trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie. | |
