| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 18 | / | 2014 | | | |
| 2014-05-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| AGROTOUR S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2014 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2014 r. na godz. 16.00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Małgorzaty Paciepnik w Goleszowie, ul. Cieszyńska 1. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rob obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednik roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 16. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok. 17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki 18. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 19. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 20. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 21. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 22. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 23. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 24. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 25. Wolne wnioski i dyskusja. 26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| AGROTOUR_310514_ogloszenie.pdf | Ogłoszenie WZW | |
| AGROTOUR_310514_formularz_glosowania.pdf | Formularz do głosowania | |
| AGROTOUR_310514_ogólna_liczba_akcji.pdf | Ogólna liczba akcji | |
| AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf | Pełnomocnictwo OF | |
| AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf | Pełnomocnictwo OP | |
| AGROTOUR_310514_projekt_uchwał_ZWA.pdf | Projekt uchwał | |
