KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2013
Data sporządzenia:2013-05-31
Skrócona nazwa emitenta
MR KUCHAR S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Kuchar S.A. na dzień 28.06.2013 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Mr Kuchar S.A. ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28.06.2013 roku o godz. 11 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1, § 3 oraz tytułu Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.
Załączniki
PlikOpis
RB EBI 34 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
Mr Kuchar S.A. pełnomocnictwo osoby fizyczne ZWZ 06.13 r..pdf
Mr Kuchar S.A. pełnomocnictwo osoby prawne ZWZ 06.13 r..pdf
Mr Kuchar S.A. projekty uchwał ZWZ 06.2013 r..pdf
Mr Kuchar S.A. formularz do wykonywanania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 06.13r..pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MR KUCHAR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MR KUCHAR S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-100Tychy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Turyńska101
(ulica)(numer)
+48 32 264-56-62+48 32 264-56-62
(telefon)(fax)
www.lesneruno.pl
(e-mail)(www)
525-22-03-219017246742
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-31Tomasz MiernikowskiPrezes ZarząduTomasz Miernikowski