KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-05-31 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
MR KUCHAR S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Kuchar S.A. na dzień 28.06.2013 r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki Mr Kuchar S.A. ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28.06.2013 roku o godz. 11 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1, § 3 oraz tytułu Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
RB EBI 34 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | |||||||||||
Mr Kuchar S.A. pełnomocnictwo osoby fizyczne ZWZ 06.13 r..pdf | |||||||||||
Mr Kuchar S.A. pełnomocnictwo osoby prawne ZWZ 06.13 r..pdf | |||||||||||
Mr Kuchar S.A. projekty uchwał ZWZ 06.2013 r..pdf | |||||||||||
Mr Kuchar S.A. formularz do wykonywanania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 06.13r..pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
MR KUCHAR SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
MR KUCHAR S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
43-100 | Tychy | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Turyńska | 101 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 32 264-56-62 | +48 32 264-56-62 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
www.lesneruno.pl | |||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
525-22-03-219 | 017246742 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-05-31 | Tomasz Miernikowski | Prezes Zarządu | Tomasz Miernikowski |