| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 1 | / | 2013 | | | |
| 2013-05-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| NETSHOPS.PL | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2013 roku – porządek, materiały. | |
| | | | | | | |
| § 56 ust. 2 RO - przyjęcie budżetu na nowy rok budżetowy | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363839, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 11 ust 3. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2013 roku na godzinę 09.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu połączenia spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna ze spółką First Class Spółka Akcyjna oraz wyrażenia zgody na połączenie, 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna, 7. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2012, 8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl na rok obrotowy 2012, 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012, 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2012, b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl na rok obrotowy 2012, c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012, e) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynności w roku obrotowym 2012, 11. Sprawy różne i wolne wnioski, 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie, Zarząd Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku. Podstawa prawna: § 4 ust 2. Pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| IBS_ZWZ 27-06-2013_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ IBSN na dzień 27.06.2013r. | |
| projekty uchwał_ZWZ Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A..pdf | Projekty uchwał na ZWZ IBSN w dniu 27.06.2013r. | |
| PLAN POŁĄCZENIA_FC_IBSN.pdf | Załącznik do uchwały ZWZ_plan połaczenia | |
| IBS_ZWZ 27-06-2013_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf | Wzór pełnomocnictwa ogólnego na ZWZ IBSN w dniu 27.06.2013r. | |
| IBS_ZWZ 27-06-2013_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf | Wzór pełnomocnictwa z instrukcją na ZWZ IBSN w dniu 27.06.2013r. | |
| IBS_ZWZ_27-06-2013_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN.pdf | Oświadczenie kandydata na członka RN IBSN | |
