FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-31

Skrócona nazwa emitenta

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 r. na godzinę 11:00 w salce biznesowej Holtel Restauracja HI-FI Paproć 84, 64-300 Nowy Tomyśl, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. Podjęcie uchwały o podziale zysku spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. za rok 2012. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. Podjęcie uchwal w sprawach zmian w składzie Rady Nadzorczej. Wolne wnioski. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że prawo uczestniczenia w ZWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 12 czerwca 2013 roku. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. 13 czerwca 2013 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.drewniane-konstrukcje.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / WZA. Załączniki do raportu (PDF): · Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA (pełne) · Projekty uchwał na ZWZA · Formularz pełnomocnictwa

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwolaniu ZWZA_FKD Spólka Akcyjna.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

64-300 Nowy Tomyśl

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paproć 118A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.drewniane-konstrukcje.pl

(e-mail) (www)

7881965071 301087258

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-31 Waldemar Zieliński Prezes Zarządu