| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOTORIA SERWIS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki NOTORIA SERWIS S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że: w dniu 28 maja 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Artura Sieranta, posiadającego 205.143 akcje Spółki, tj. powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie zamieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2013 roku następującej sprawy: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany określenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. Treść zmienionego porządku obrad jest następująca: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012; d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Notoria Serwis S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Projekty uchwały zaproponowanej przez akcjonariusza Artura Sierant: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. Uchwała (…) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Notoria Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 roku w przedmiocie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. "§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w wysokości: 1. 500,00 PLN (pięćset złotych), dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 2. 300,00 PLN (trzysta złotych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej, za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. § 2 Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, diet i zakwaterowania. §3 Uchyla się uchwałę Nr 4 z dnia 13 stycznia 2010 roku w spawie w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie również zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. Załączniki: - Projekty uchwał (zalacznik_komunikat_ESPI_11_projekty_uchwal.pdf) - Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych) (zalacznik_komunikat_ESPI_11_formularz_osoba_fizyczna.pdf) - Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) (zalacznik_komunikat_ESPI_11_formularz_osoba_prawna.pdf) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_ESPI_11_projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_ESPI_11_formularz_osoba_fizyczna.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych) | ||||||||||
| zalacznik_komunikat_ESPI_11_formularz_osoba_prawna.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| NOTORIA SERWIS S.A. | usługi inne | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-814 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Miedziana | 3A/17 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 654 22 45 | (22) 654 22 46 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.notoria.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 525-21-52-769 | 016200212 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-31 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | |||
