KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2017
Data sporządzenia:2017-06-01
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A na dzień 28 czerwca 2017 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, 5. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku; d) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki za rok 2016; e) udzielenia absolutorium Członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016; f) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016; g) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016; h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - lokali biurowych wynajmowanych aktualnie przez Emitenta w charakterze centrali Spółki w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, łącznie 80,03 m2; i) w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki osobowej przez Spółkę; j) zmiany statutu Spółki - § 11 ust. 1 , §14 ust. 3 i § 15 ust. 1 statutu; 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2017-06-28 2. Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2017-06-28 3. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 2017-06-28 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ zwołanym na dzień 2017-06-28 5. Informacja o liczbie akcji Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. na dzień 2017-06-28
Załączniki
PlikOpis
KPI ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdfKPI Ogłoszenia o zwołaniu ZWZA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-01Remigiusz BrzezińskiPrezes Zarządu
KPI ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf

Pobierz