| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GEO-TERM POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEO-TERM Polska S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd GEO-TERM Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426336 (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 09.00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki 32-600 Oświęcim, ul. Chemików1, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie Wybór Komisji Skrutacyjnej Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016 Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dematerializacji akcji serii A Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta: www.geo-term.pl. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogłoszenie o zwołaniu WZA 2017.pdf | |||||||||||
| projekty uchwał 2017.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GEO-TERM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| GEO-TERM POLSKA S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 32-600 | Oświęcim | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Chemików | 1 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 33 471 19 14 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9540020399 | 272624250 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-06-02 | Bogdan | Dubaj | Prezes Zarządu | ||
ogłoszenie o zwołaniu WZA 2017.pdf
projekty uchwał 2017.pdf
