| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HURTIMEX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - Hurtimex S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 30 czerwca 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11 00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku, pokrycia straty z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Ryszarda Szadowiaka w drodze kooptacji. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołana członków Zarządu Spółki na nową kadencję. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ dostępna jest na stronie internetowej Spółki : http://hurtimex.com.pl/ Zakładka Walne Zgromadzenie Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami ZWZA znajduje się w zamieszczonych plikach poniżej. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Aktualny Statut Społki Hurtimex S.A.pdf | |||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Hurtimex S.A..pdf | |||||||||||
| HURTIMEX-WZA_2016_projekty_uchwał,_wraz__z_uzasadnieniem_WZA_30.06.17.PDF | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu WZA Hurtimex S.A..pdf | |||||||||||
| Regulamin Walnego Zgromadzenia Hurtimex.pdf | |||||||||||
| Upoważnienia_do głosowania_WZA.PDF | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| HURTIMEX S.A. | Lekki (lek) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 90-640 | Łódź | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| 28 Płk. Strzelców Kaniowskich | 42 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (42) 639 15 61 | (42) 639 15 77, (42) 637 24 47 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.hurtimex.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 729 011 06 62 | 004334784 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-06-02 | Jarosław Kopeć | Prezes Zarządu | |||
Aktualny Statut Społki Hurtimex S.A.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Hurtimex S.A..pdf
HURTIMEX-WZA_2016_projekty_uchwał,_wraz__z_uzasadnieniem_WZA_30.06.17.PDF
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Hurtimex S.A..pdf
Regulamin Walnego Zgromadzenia Hurtimex.pdf
Upoważnienia_do głosowania_WZA.PDF
