| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WILBO | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wilbo SA na 30 czerwca 2017 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS - 0000064401 , działając na podstawie art.398 oraz 399 par.1 w związku z art.402 (1) par. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz zgodnie z par. 36 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Michał Łukaszewicz w Warszawie przy ul. Wiejskiej 9/lok.1A Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczjanego Zgromadzenia oraz jego do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 Wilbo S.A. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wilbo S.A. 7. Udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków z roku 2016 8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wilbo S.A. w roku 2016. 9.Udzieleni członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. 11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnegio Zgromadznia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art.402 (2) KSH. Szczegółowa podstawa prawna: par.38 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie ZWZA na 30.VI.17.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Wilbo na dzień 30 czerwca 2017 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| WILBO SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| WILBO | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 81-029 | Gdynia | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Przemysłowa | 8 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-58)78 37 000 | (0-58) 78 37 777 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.wilbo.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 587-000-80-34 | 191312270 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Ogłoszenie ZWZA na 30.VI.17.pdf
