PELION SA - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A. oraz treść projektów uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-02

Skrócona nazwa emitenta

PELION SA

Temat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Spółki, przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku. 7.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 9.Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016. 10.Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 11.Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki. 12.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pelion.eu w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Pelion i Sprawozdanie RN Pelion.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Pelion i Sprawozdanie RN Pelion

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PELION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PELION SA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbąszyńska 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pelion.eu

(e-mail) (www)

726-10-09-357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-02 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu