| Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 3 lipca 2017 r. na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Olga Smardzewska - Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 marca 2017 roku objętej aktem notarialnym Repertorium A nr 256/2016. 7. Powzięcie uchwały podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz o ubieganiu się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rejestracji akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dematerializacji akcji serii L. 8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu: - Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 4 ust. 1 po punkcie 16 dodaje się nowe następujące punktu: 17) 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych; 18) 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych; 19) 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych; 20) 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów; 21) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. - Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.768.969,02 zł (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 02/100) i nie więcej niż 22.768.969,01 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 01/100) i dzieli się na: 1) 74.800.000 (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 4) 9.480.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 5) 8.433.300 (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 6) 48.956.665 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 7) 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 8) 8.333.000 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 9) 1.475.000.005 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt pięć milionów i pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 10) 200 000 000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 11) 129.693.901 (sto dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K, 12) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 300 000 000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja”. W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) projekty uchwał | |
