DEVORAN S.A. - Nowy porządek obrad na ZWZ zwołanym na 29.06.2017 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-08

Skrócona nazwa emitenta

DEVORAN S.A.

Temat

Nowy porządek obrad na ZWZ zwołanym na 29.06.2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: „ZWZ”), Emitent wprowadził zmiany dodając do porządku obrad dodatkowe uchwały. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Devoran Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią…………..z Rady Nadzorczej Spółki z dniem………… § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Devoran Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią…………..do Rady Nadzorczej Spółki z dniem………… § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W związku z powyższym do porządku obrad został dodany punkt (12) dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu formularz pełnomocnictw na ZWZ oraz projekty uchwał uwzględniające nowy porządek obrad ZWZ wraz z treścią nowych uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki

Plik Opis

DEVORAN_Projekty na ZWZA_170530- zawierające zmiany w porządku obrad.pdf PROJEKTY UCHWAŁ ZAWIERAJĄCE ZMIANY NA ZWZ 29.06.2017

DEVORAN_ Formularz do wykonywania prawa głosu_ZWZ- zawierający zmiany w porządku obrad.pdf FORMULARZ DO GŁOSOWANIA NA ZWZ 29.06.2017 ZE ZMIANAMI

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DEVORAN S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-697 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rzymowskiego 53

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.viaguara.com

(e-mail) (www)

113 23 89 774 015275142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-08 Przemysław Marczak Prezes Zarządu