| Zarząd Site S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 ("ZWZ"), następujących punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie: 1/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 2/ zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki; 3/ zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki; 4/ zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki; 5/ podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii ___ w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 6/ emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki; 7/ upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Emitenta informuje, iż porządek obrad ZWZ, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2017 z dnia 23 maja 2017 roku oraz w raporcie bieżącym 14/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku, ulega zmianie poprzez dodanie następujących punktów porządku obrad: 1/ podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 2/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki; 3/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki; 4/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki; 5/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii ___ w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 6/ podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki; 7/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Nowy planowany porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, po wprowadzeniu powyższej zmiany, przedstawia się następująco: 1/ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał, 4/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie, 5/ Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków, 6/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016, 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016, 11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, 12/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016, 13/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, 15/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 16/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki, 17/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, 18/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki, 19/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii ___ w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, 20/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, 21/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, 22/ Zamknięcie obrad. Zarząd Emitenta przekazuje również w załączeniu projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza. Zaproponowane uchwały stanowią uzupełnienie projektów uchwał, które Spółka przekazała w dniu 23 maja 2017 roku w raporcie bieżącym nr 13/2017 oraz w dniu 2 czerwca 2017 roku w raporcie bieżącym 14/2017. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. | |
