MADKOM S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MADKOM SA na dzień 30 czerwca 2017r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-09

Skrócona nazwa emitenta

MADKOM S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MADKOM SA na dzień 30 czerwca 2017r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MADKOM SA z siedzibą w Gdyni, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2017, informuje o otrzymaniu od akcjonariusza mniejszościowego wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MADKOM SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku poprzez dodanie przed dotychczasowym pkt. 15 porządku obrad następujących nowych punktów porządku obrad: „1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu na nową kadencję 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję” W związku z powyższym żądaniem porządek obrad po uzupełnieniu przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za rok 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu MADKOM Spółki Akcyjnej Grzegorzowi Szczechowiakowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Halinie Szczechowiak z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Mieszko Bisewskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Michałowi Przybyłowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Markowi Trojanowskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MADKOM Spółki Akcyjnej Pawłowi Musiałowi z wykonania przezeń obowiązków w roku 2016 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu na nową kadencję 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje: żądanie umieszczenia w porządku obrad określonej sprawy wraz z propozycją treści uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza, uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowych uchwał uwzględniające odpowiednie zmiany w numeracji, jak również formularz pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostają bez zmian.

Załączniki

Plik Opis

Uzupełnienie porządku obrad MADKOM SA.pdf

Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2017.pdf

Skorygowany projekt uchwał WZA MADKOM SA.pdf

2017-06-30-wzor-pelnomocnictwa-na-zwza.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MADKOM S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-451 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Zwycięstwa 96/98

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

586-227-27-56 221508925

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-09 Grzegorz Szczechowiak Prezes Zarządu