TERMO-REX S.A. - Rozszerzenie porządku obrad ZWZ Termo-Rex SA zwołanego na dzień 21.04.2016r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-01

Skrócona nazwa emitenta

TERMO-REX S.A.

Temat

Rozszerzenie porządku obrad ZWZ Termo-Rex SA zwołanego na dzień 21.04.2016r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Termo-Rex SA z siedzibą w Jaworznie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 31 marca 2016 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Jawel-Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie: i) wniosek o umieszczenie w porządku obrad sprawy podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (nowy pkt. 12 porządku obrad), ii) projekt uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ii) projekt uchwały dotyczącej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Niniejszym Spółka publikuje uzupełniony porządek obrad oraz dwa wyżej wskazane projekty uchwał. Niniejszym Spółka publikuje uzupełniony porządek obrad oraz dwa wyżej wskazane projekty uchwał. Załacznik do raportu stanowią formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, dotyczące ww.uchwał. UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, zwołanego na dzień 21 kwietnia 2016 roku o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2i: 1)Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3)Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. 4)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 6)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 7)Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 8)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 9)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r 10)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 11)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 12)Powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 13)Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał objęte wnioskiem: UCHWAŁA Nr……………………. w sprawie powołania Pani/Pana …………………………………….. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. § 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej] Zważywszy, że mandaty członków Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), dotychczasowej kadencji, wygasają najpó¼niej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią/Pana………………………………. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej pięcioletniej, wspólnej kadencji. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr …………………… w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej § 1 [Wynagrodzenie Rady Nadzorczej] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 7) Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki:……………………………………….. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).

Załączniki

Plik Opis

Wzory pełnomocnictw ZWZ 21.04.2016.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-01 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu