| Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) (Rozporządzenie) Zarząd spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: "NWZ") w dniu 7 stycznia 2014 roku.: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Michała Jasińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę głosowano tajnie, - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent), - łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden), - liczba głosów "za" - 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden), - nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – pana Jerzego Jacka Ceglińskiego. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – pana Marcina Łolika. 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – pana Jarosława Michalika. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent), - łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden), - liczba głosów "za" - 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden), - nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Jerzego Jacka Ceglińskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent), - łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden), - liczba głosów "za" - 21.785.483 (dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy), - liczba głosów "przeciw" 0 (zero), - liczba głosów "wstrzymujących się" – 7.507.578 (siedem milionów pięćset siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Marcina Łolika. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent), - łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden), - liczba głosów "za" - 21.785.483 (dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy), - liczba głosów "przeciw" 0 (zero), - liczba głosów "wstrzymujących się" – 7.507.578 (siedem milionów pięćset siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Jarosława Michalika. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent), - łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden), - liczba głosów "za" - 21.785.483 (dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy), - liczba głosów "przeciw" 0 (zero), - liczba głosów "wstrzymujących się" – 7.507.578 (siedem milionów pięćset siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem). Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Waldemara Falentę. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent), - łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden), - liczba głosów "za" - 29.267.441 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści jeden), - liczba głosów "przeciw" 0 (zero), - liczba głosów "wstrzymujących się" – 25.620 (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia). Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Tomasza Misiaka. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent), - łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden), - liczba głosów "za" - 29.176.941 (dwadzieścia dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden), - liczba głosów "przeciw" 0 (zero), - liczba głosów "wstrzymujących się" – 116.120 (sto szesnaście tysięcy sto dwadzieścia). Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pani Grażynę Piotrowską-Oliwę. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent), - łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden), - liczba głosów "za" - 29.176.941 (dwadzieścia dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden), - liczba głosów "przeciw" 0 (zero), - liczba głosów "wstrzymujących się" – 116.120 (sto szesnaście tysięcy sto dwadzieścia). Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16 ust. 7 Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki: a) wynagrodzenie przysługujące z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.000,- PLN (dwa tysiące złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej; b) wynagrodzenie przysługujące z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.000,- PLN (dwa tysiące złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej; c) wynagrodzenie przysługujące z tytułu pełnienia funkcji zwykłego Członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.000,- PLN (dwa tysiące złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent), - łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden), - liczba głosów "za" - 22.648.602 (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwa), - liczba głosów "przeciw" 0 (zero), - liczba głosów "wstrzymujących się" – 6.644.459 (sześć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). | |
