SOVEREIGN CAPITAL S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sovereign Capital S.A. - zwołane na dzień 30 lipca 2013 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2013

Data sporządzenia: 2013-07-03

Skrócona nazwa emitenta

SOVEREIGN CAPITAL S.A.

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sovereign Capital S.A. - zwołane na dzień 30 lipca 2013 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Sovereign Capital S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 30 lipca 2013 roku, na godzinę 9.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital za rok 2012 oraz sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku 2012 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital S.A. za rok 2012 b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku 2012 c) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2012 d) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2011 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku 2011 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2011 b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku 2011 9.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2012 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku 2012 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2012 b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku 2012 11. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 14 lipca 2013 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Sovereign Capital S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

Załączniki

Plik Opis

formularz do głosowania ZWZA SC 30-07-2013.pdf formularz gdo głosowania

formularz pełnomocnictwa ZWZA SC 30-07-2013.pdf formularz pełnomocnictwa

ogłoszenie o zwołaniu ZWZA SC 30 07 2013.pdf ogłoszenie o ZWZA

projekty uchwal ZWZA SC 30-07-2013.pdf projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SOVEREIGN CAPITAL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Niepodległości 69

(ulica) (numer)

022 376 22 00 022 376 22 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.sovereign.pl

(e-mail) (www)

5361704110 017518063

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-07-03 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2013-07-03 Jarosław Gniadek Członek Zarządu