| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 1 | / | 2013 | | | |
| 2013-07-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SOVEREIGN CAPITAL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sovereign Capital S.A. - zwołane na dzień 30 lipca 2013 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Sovereign Capital S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 30 lipca 2013 roku, na godzinę 9.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital za rok 2012 oraz sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku 2012 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital S.A. za rok 2012 b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku 2012 c) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2012 d) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2011 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku 2011 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2011 b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku 2011 9.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2012 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku 2012 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2012 b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku 2012 11. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 14 lipca 2013 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Sovereign Capital S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| formularz do głosowania ZWZA SC 30-07-2013.pdf | formularz gdo głosowania | |
| formularz pełnomocnictwa ZWZA SC 30-07-2013.pdf | formularz pełnomocnictwa | |
| ogłoszenie o zwołaniu ZWZA SC 30 07 2013.pdf | ogłoszenie o ZWZA | |
| projekty uchwal ZWZA SC 30-07-2013.pdf | projekty uchwał | |
