| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 1 | / | 2015 | | | |
| 2015-03-17 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MR HAMBURGER S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 13.04.2015 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. ("Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 13.04.2015 roku o godz. 11:00 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Mr Hamburger S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia umowy pożyczki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Mr Hamburger S.A. - ogłoszenie o NWZ 13.04.2015 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| Mr Hamburger S.A. - projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | |
| Mr Hamburger S.A. - pełnomocnictwo osoby fizyczne.pdf | Pełnomocnictwo - osoby fizyczne | |
| Mr Hamburger S.A. - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf | Pełnomocnictwo - osoby prawne | |
| Mr Hamburger S.A. - formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularze do wykonywania głosów przez pełnomocnika | |
| Mr Hamburger S.A. - informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów | |
