| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 5 | / | 2015 | | | |
| 2015-03-19 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| PMPG POLSKIE MEDIA | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 16 kwietnia 2015 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 kwietnia 2015 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building, wejście A, parter). Przewidywany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wraz z opinią biegłego rewidenta. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wraz z opinią biegłego rewidenta. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Rozpatrzenie informacji Zarządu o nabyciu akcji własnych. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/2015-04-16". | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie_ZWZ_PMPG_16.04.2015.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajengo Walnego Zgromadzenia spółki PMPG Polskie Media S.A. na dzień 16 kwietnia 2015 roku | |
| Załącznik_nr_1_do ogłoszenia_o_ZWZ_PMPG_16.04.2015.pdf | Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - proponowane zmiany Statutu | |
