KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr92/14
Data sporządzenia:2014-11-14
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka") niniejszym informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03 grudnia 2014 roku (dalej "NWZ") obejmującej: 1. Zmianę punktu 7 porządku obrad na następujący: "7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy" 2. Oznaczenie dotychczasowego punktu 7 porządku obrad jako punktu 8. Nowy porządek obrad NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powyższa zmiana porządku obrad NWZ wynika ze złożonego przez akcjonariusza Spółki tj. Finveco Sp. z o.o. (dalej "Finveco"), żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ, o którym to żądaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 88/14 z dnia 06 listopada 2014 roku. Ponadto Zarząd przedstawia w załączeniu zgłoszony przez Finveco projekt uchwały do wskazanego powyżej nowego punktu porządku obrad NWZ (Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy), a także w związku z dokonaną zmianą porządku obrad NWZ nowy projekt uchwały dotyczący punktu 4 porządku obrad (Przyjęcie porządku obrad). Jednocześnie Zarząd informuje, że nie może uwzględnić zgłoszonego przez Finveco żądania umieszczenia w porządku obrad punktu: "Sprawy różne: a) złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Novita S.A." Powyższa decyzja wynika z faktu, że złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej jest jednostronną czynnością prawną i do kompetencji walnego zgromadzenia nie należy podjęcie w tym zakresie żadnych działań, a walne zgromadzenie zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych może jedynie powoływać i odwoływać członków Rady Nadzorczej. Tym samym członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z pełnionej przez niego funkcji i nieumieszczenie przedmiotowego punktu w porządku obrad NWZ w żaden sposób nie ogranicza mu tego prawa. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).
Załączniki
PlikOpis
Nowy porządek obrad NWZ Novita S.A..pdfNowy porządek obrad
Projekty Uchwał na NWZ Novita S.A.1.pdfProjekty uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITALekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722Zielona Góra
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Dekoracyjna3
(ulica)(numer)
068 456 12 01068 456 13 51
(telefon)(fax)
[email protected]www.novita.com.pl
(e-mail)(www)
929-009-40-94970307115
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-14Radosław MuziołPrezes Zarządu
2014-11-14Jakub RękosiewiczCzłonek Zarządu