| Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka") niniejszym informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03 grudnia 2014 roku (dalej "NWZ") obejmującej: 1. Zmianę punktu 7 porządku obrad na następujący: "7. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy" 2. Oznaczenie dotychczasowego punktu 7 porządku obrad jako punktu 8. Nowy porządek obrad NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powyższa zmiana porządku obrad NWZ wynika ze złożonego przez akcjonariusza Spółki tj. Finveco Sp. z o.o. (dalej "Finveco"), żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ, o którym to żądaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 88/14 z dnia 06 listopada 2014 roku. Ponadto Zarząd przedstawia w załączeniu zgłoszony przez Finveco projekt uchwały do wskazanego powyżej nowego punktu porządku obrad NWZ (Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy), a także w związku z dokonaną zmianą porządku obrad NWZ nowy projekt uchwały dotyczący punktu 4 porządku obrad (Przyjęcie porządku obrad). Jednocześnie Zarząd informuje, że nie może uwzględnić zgłoszonego przez Finveco żądania umieszczenia w porządku obrad punktu: "Sprawy różne: a) złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Novita S.A." Powyższa decyzja wynika z faktu, że złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej jest jednostronną czynnością prawną i do kompetencji walnego zgromadzenia nie należy podjęcie w tym zakresie żadnych działań, a walne zgromadzenie zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych może jedynie powoływać i odwoływać członków Rady Nadzorczej. Tym samym członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z pełnionej przez niego funkcji i nieumieszczenie przedmiotowego punktu w porządku obrad NWZ w żaden sposób nie ogranicza mu tego prawa. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
