| | Zarząd Nordea Bank Polska S.A. ("Bank" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 16 września 2013 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 5 września 2013 r. wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2013 r. Zarząd Nordea Bank Polska SA publikuje w załączeniu ujednoliconą treść Statutu Banku obejmującą zarejestrowane zmiany, o następującej treści: 1. W § 6 ust.1 dodaje się pkt 16 o treści: "16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną ". 2. W § 6 ust. 2 statutu skreśla się pkt 10 o treści: "10) Świadczenie usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych w zakresie określonym w ustawie o funduszach inwestycyjnych".---------------------------------------------------------------- 3. W § 6 ust. 2 statutu punkty 11 – 15 otrzymują odpowiednio oznaczenia 10 – 14. 4. W § 6 ust. 2 statutu dotychczasową treść pkt 14 w brzmieniu: "14) pośrednictwo w sprzedaży usług leasingu oraz świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę."--------------------------------------------------------------------------------- zmienia się na następującą: "14) pośrednictwo w sprzedaży umów leasingu".------------------------------------------------------------------------------------- 5. W § 6 ust. 2 statutu dodaje się nowe pkt 15-16 w następującym brzmieniu: "15) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16) wykonywanie przez Bank następujących czynności nie stanowiących działalności maklerskiej:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ---------------- b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,------------------------------- c) doradztwo inwestycyjne,------------------------------------------------------------------------------------------------- d) oferowanie instrumentów finansowych,----------------------------------------------------------------------------- e) zawieranie i wykonywanie umów o charakterze subemisji, których przedmiotem są instrumenty finansowe."---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Dotychczasową treść § 32 statutu w brzmieniu: "Prezes Zarządu Banku:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Kieruje całokształtem działalności Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz.----------------------------- 2) Nadzoruje następujące dziedziny w działalności Banku: kontrolę wewnętrzną, kontrolę kredytów, kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing i komunikację, informatykę, obsługę prawną. ---------------------------------------------------------------------------- 3) Powołuje pracowników Banku na stanowiska, których obsadę zastrzegł do jego dyspozycji Regulamin Zarządu i odwołuje ich z tych stanowisk.---------------------------------------------------------------------------------- 4) Wydaje zarządzenia, instrukcje, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku, nie zastrzeżone dla władz Banku."--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zmienia się na następującą: § 32 "Prezes Zarządu Banku:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5) Kieruje całokształtem działalności Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz.------------------------------ 6) Nadzoruje następujące dziedziny w działalności Banku: kontrolę kredytów, kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym, kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i zgodnością, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie siecią detaliczną, marketing i komunikację, informatykę, obsługę prawną i organizacyjno-administracyjną. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7) Powołuje pracowników Banku na stanowiska, których obsadę zastrzegł do jego dyspozycji Regulamin Zarządu i odwołuje ich z tych stanowisk.---------------------------------------------------------------------------------- 8) Wydaje zarządzenia, instrukcje, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku, nie zastrzeżone dla władz Banku."--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Dotychczasową treść § 33 statutu w brzmieniu: "I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Kieruje i nadzoruje pion bankowości korporacyjnej.------------------------------------------------------------- 2) Realizuje politykę i strategię Banku oraz nadzoruje realizację uchwał władz Banku.------------------- 3) Kieruje działalnością Banku w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu."------------------------------ zmienia się na następującą: § 33 "I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Kieruje i nadzoruje pion kredytowy w tym głównie: nadzoruje procesy kredytowe i zasady zarządzania ryzykiem kredytowym oraz windykację i restrukturyzację.-------------------------------------------------- 2. Realizuje politykę i strategię Banku oraz nadzoruje realizację uchwał władz Banku.------------------- 3. Kieruje działalnością Banku w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu."------------------------------ Załącznik zamieszczony jest na stronie www.nordea.pl w zakładce: O Banku - Relacje Inwestorskie – Akty prawne – Statut Nordea Bank Polska SA Podstawa prawna szczegółowa: § 100 ust. 4 Rozporządzenia MF z dn. 19.02.2009 r. | |
