| | | | | | | | | | | | |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | / | 2016 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | BETACOM | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. | |
| | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Zarząd BETACOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142065 (dalej również "Spółka"), na podstawie art. 395 i 399 § 1, w związku z art. 402 1 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h."), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "WZ") na dzień 5 maja 2016 r., na godzinę 14.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu. 8) Ustalenie wynagrodzenia Członków Komitetów wewnętrznych powołanych przez Radę Nadzorczą. 9) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, zatwierdzenie dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji powołanych Członków Rady Nadzorczej. 11) Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | Zał.do RB 2.2016 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 5 maja 2016r .pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 05.05.2016r. | |
| | Zał.do RB 2.2016 uchwały na NWZA Betacom 5-V-2016.pdf | Projekty uchwał na NWZA za 05.05.2016r. | |
| | | | | | | | | | | | |
