BAKALLAND S.A. - Żądanie akcjonariusza zwołania Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2014 mr

Data sporządzenia: 2014-11-19

Skrócona nazwa emitenta

BAKALLAND S.A.

Temat

Żądanie akcjonariusza zwołania Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Bakalland S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie informuje, iż w dniu 19 listopada 2014 roku wpłynęło do Spółki żądanie akcjonariusza Innova Phoenix S.à r.l. działającego jako przedstawiciel wszystkich akcjonariuszy Spółki (tj. Innova Phoenix S.à r.l., First Solter Capital Limited z siedzibą na Cyprze, Anvik Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Mariana Owerko, Artura Ungiera, Pawła Poruszka, Krzysztofa Marciniaka, Elżbiety Marciniak, Roberta Kadłubowskiego, Jadwigi Raszko vel Rzepa i Jana Owerko), którym przysługuje 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i działających w ramach zawartego porozumienia, co do zwołania Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A. w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Wskazani akcjonariusze zaproponowali we wniosku poniższy porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki składa w załączeniu projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, które wskazani akcjonariusze złożyli wraz z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki. Załączniki: projekty uchwał

Załączniki

Plik Opis

Projekty ucwał akcjonariusza_.pdf Projekty ucwał akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Bakalland Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-446 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 5

(ulica) (numer)

022 355 22 00 022 355 22 00

(telefon) (fax)

[e-mail] www.bakalie.pl

(e-mail) (www)

521-15-01-724 012272090

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-19 Dariusz Masny Paweł Głowniak Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu