| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 2 | / | 2014 | | | |
| 2014-01-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MNI | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI SA na dzień 11 lutego 2014 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003901, działając na podstawie art. 398 i art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 lutego 2014 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie posiedzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie, Zarząd MNI S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 11 lutego 2014 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| MNI_NWZ_2014_02_11_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 11 lutego 2014 r. | |
| MNI_NWZ_2014_02_11_projekty_uchwał.pdf | Projekty uchwał na NWZ na dzień 11 lutego 2014 r. | |
| MNI_NWZ_2014_02_11_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf | Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ na dzień 11 lutego 2014 r. | |
| MNI_NWZ_2014_02_11_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf | Wzór pełnomocnictwa z instrukcją na NWZ na dzień 11 lutego 2014 r. | |
