| North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2017 roku podjęło następujące uchwały: Uchwała 01/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Krzysztofa Tomasza Libiszewskiego. W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddaniu łącznie 3.424.380 ważnych głosów w tym: głosów „za” przyjęciem uchwały 562.635, głosów „przeciw” uchwale – 0, głosów „wstrzymujących się” – 2.861.745. Uchwała nie została podjęta. Uchwała 02/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Krzysztofa Tomasza Libiszewskiego. W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. W głosowaniu oddaniu łącznie 3.424.380 ważnych głosów w tym: głosów „za” przyjęciem uchwały 3.377.848, głosów „przeciw” uchwale – 0, głosów „wstrzymujących się” – 46.532. Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. Uchwała 03/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej North Coast oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2016, 6) Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku, 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2016, 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2016, 11) Podjęcie uchwały o podziale zysku za roku obrotowym 2016, 12) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, 13) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, 14) Wolne wnioski i dyskusja, 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 04/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2016 „Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.” W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 05/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki North Coast S.A. za rok obrotowy 2016 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić: 1) sprawozdanie finansowe Spółki NORTH COAST S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.300 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy złotych), c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 54 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 505 tys. zł (słownie: pięćset pięć tysięcy złotych), f) informację dodatkową. W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 06/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2016 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej North Coast w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej North Coast zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej North Coast w roku obrotowym 2016.” W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 07/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast S.A. za rok obrotowy 2016 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013.330 z późn. zm) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki North Coast S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej North Coast za 2016r., składającego się z : 1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 111.543 tys. zł (słownie: sto jedenaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych), 2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.905 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1.905 tys. zł (słownie: milion dziewięćset pięć tysięcy złotych), 3. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.905 tys. zł (słownie: milion dziewięćset pięć milionów złotych), 4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.231 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych), 5. informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacji objaśniających. Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2016.” W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 08/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 „Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki w wysokości 53.966,23 zł ( słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 23/100), zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.” W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 09/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Luigi Fici „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Luigi Fici, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.” W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 10/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Daniele Zoni „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Daniele Zoni, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.” W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 11/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tommaso Cibrario „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Tommaso Cibrario, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.” W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 12/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Annie Smółka „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Pani Marcie Annie Smołka, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.” W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 13/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Grzegorzowi Kocik „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Piotrowi Kocik, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.” W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 14/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Spuz-Szpos „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Grzegorzowi Spuz – Szpos, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.” W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 15/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Aleksandrowi Jerzemu Mokrzyckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.” W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. Uchwała nr 16/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Bartkowiak „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie udziela Panu Michałowi Bartkowiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.” W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.424.380 akcji, stanowiących 75,76 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w tajnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.424.380 głosami „za”, bez głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się. | |
