PLASTPACK COMPANY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia PlastPack Company S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-14

Skrócona nazwa emitenta

PLASTPACK COMPANY S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia PlastPack Company S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i art. 4021 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), Zarząd PlastPack Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 14/16A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378325 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlastPack Company Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowy Świat nr 41A lok. 89/91 w dniu 11 maja 2016 r. o godzinie 15.00 z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; 6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; 8) rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015; 9) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, obejmującego ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; 10) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015; 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; 13) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty z kapitału zapasowego przeznaczonej do wypłaty dywidendy za 2015; 14) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015; 15) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; 16) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; 17) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PlastPack Company 11052016.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.

Projekty uchwał ZWZ PlastPack Company 11052016.pdf Projekty uchwał ZWZ.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PLASTPACK COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PLASTPACK COMPANY S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-041 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jasna 14/16

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

525-249-95-33 142818667

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-14 Władysław Kraska Prezes Zarządu

2016-04-14 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu