| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 15 | / | 2015 | | | |
| 2015-03-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| AURUM SA | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 kwietnia 2015 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dawniej: INVENTUMTFI S.A.) z siedzibą w Warszawie, (także "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 kwietnia 2015 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 107, 02-952 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. 8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 9.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki 13.Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej spółki www.inventumtfi.pl | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| AURUM_SA_Ogloszenie_ZWZA_24042015.pdf | AURUM_SA_Ogloszenie_ZWZA_24042015 | |
| AURUM_SA_Projekty na ZWZA_24042015.pdf | AURUM_SA_Projekty na ZWZA_24042015 | |
| AURUM_SA_ Formularz do wykonywania prawa głosu_ZWZA_24042015r.pdf | AURUM_SA_ Formularz do wykonywania prawa głosu_ZWZA_24042015 | |
| AURUM_Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA _24042015.pdf | AURUM_Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA _24042015 | |
| AURUM_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_24042015.pdf | AURUM_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_24042015 | |
