HYPERION S.A. - Zwolłanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 08.06.2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2017

Data sporządzenia: 2017-05-12

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

Zwolłanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 08.06.2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000250606, NIP 813-30-88-162, REGON: 690694666, wysokość kapitału zakładowego: 36 518 611,00 zł, opłaconego w całości („Spółka” lub „Hyperion”), działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 w zw. z art. 402 z indeksem górnym1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 08 czerwca 2017 roku, godz. godz. 13:00 , które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, 00-238 Warszawa. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Hyperion S.A. 6.Sprawy różne i wolne wnioski. 7.Zamknięcie obrad Zgromadzenia W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. 2. Projekty uchwał. 3. Wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 w zw. z § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259

Załączniki

Plik Opis

1. NWZ_HYPERION_ogłoszenie 08.06.2017.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 08.06.2017 r.

2. NWZ_HYPERION_uchwały 08.06.2017.pdf Projekty uchwał NWZ w dniu 08.06.2017 r.

3 NWZ_HYPERION_pełnomocnictwo 08.06.2017.pdf Wzór pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Hyperion Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-535 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Trzech Krzyży 3

(ulica) (numer)

22 254 54 23 22 254 21 91

(telefon) (fax)

[email protected] www.hyperion.pl

(e-mail) (www)

8133088162 690694666

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-12 Beata Odzga-Szypulska Prezes Zarządu