| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 1 | / | 2015 | | | |
| 2015-03-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 10:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E; 7) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii E, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect; 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki; 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki, projekty uchwał wraz z załącznikami, projekt nowego tekstu jednolitego Statutu oraz dotychczasowe i proponowane brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 30.04.2015 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. na 30.04.2015 r. | |
| Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA - 30.04.2015 r..pdf | Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. 30.04.2015 r. | |
| Opinia Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medycznty S.A. w spr. wyłączenia prawa poboru akcji serii E.pdf | Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E | |
| Dotychczasowa treść par. 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.pdf | Dotychczasowa treść par. 7 ust. 1 i 2 Statutu oraz proponowane zmiany | |
| Treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu.pdf | Treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu | |
