| | | | | | | | | | | | |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | / | 2013 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | BETACOM | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. | |
| | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 września 2013 r., o godz. 14.30 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku; 7) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku; 8) Podjęcie uchwał w sprawie: a)udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 r., b)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 r., c)podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r., ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty. 9) zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | Zał. do RB 6.2013 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu WZA 2013.pdf | Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu WZA na dzień 27.09.2013r. | |
| | Zał. do RB 6.2013 Projekty uchwał WZA 2013.pdf | projekty uchwał na WZA 27.09.2013r. | |
| | | | | | | | | | | | |
