KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr18/2014
Data sporządzenia:2014-12-23
Skrócona nazwa emitenta
SAPLING S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sapling S.A. na dzień 22 stycznia 2015 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Sapling S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na dzień 22 stycznia 2015 roku na godzinę 11.00 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling S.A., które odbędzie się w siedzibie przy Al. Jerozolimskie 65/79, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad zgromadzenia obejmuje: Otwarcie Walnego Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sporządzenie listy obecności, Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, Przyjęcie porządku obrad, podjęcie uchwał w przedmiocie: a) w sprawie dematerializacji akcji serii B, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect GPW; b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę oraz spółkę od niej zależną jako pożyczkobiorcę umów pożyczki z członkami zarządu jako dającymi pożyczki; c) w prawie powołania pełnomocnika do zawarcia umów z członkami zarządu; d) zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Załączniki: 1. Treść ogłoszenia 2. Treść proponowanych uchwał 3. Wzór pełnomocnictwa
Załączniki
PlikOpis
Treść ogłoszenia.pdf
Formularz pełnomocnictwa.pdf
Treść proponowanych uchwał.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-23Agnieszka JankowskaCzłonek Zarządu