MEDIATEL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 roku - porządek, materiały (RB-20/2016)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-19

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 roku - porządek, materiały (RB-20/2016)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Francesca Nulla 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000045784 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Francesca Nulla 2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b) rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, c) podziału zysku lub pokrycia straty, d) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom organów Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki w ewentualnym sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał objętych porządkiem obrad niniejszego Zgromadzenia w przypadku ich podjęcia. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zgromadzenia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t); §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki

Plik Opis

Załącznik do RB MDTL Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2016.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 30.06.2016 r.

Zalacznik do RB ogloszenie ZWZ MDTL 30.06.2016 _projekty_uchwal.pdf Projekty Uchwał

MDTL _ formularz glosowania przez pełnomocnika _ZWZ 30 czerwca 2016.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Francesca Nulla 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-19 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu